لمحة عامة
اعرف عميلك للشركات هو متطلب تنظيمي يساعد المصرف في الحفاظ على نظام مالي آمن وواضح.
ما هو اجراء اعرف عميلك للشركات؟
تتضمن عملية اعرف عميلك التحقق من:
- هوية الشركة
- هيكل الملكية
- الموقعون المصرح لهم
- طبيعة الأنشطة التجارية
لماذا يطلب المصرف والمصارف بشكل عام تحديث بيانات اعرف عميلك
- الامتثال التنظيمي
- منع الاحتيال
- التقييم الدقيق للمخاطر
- الحفاظ على الخدمات المصرفية دون انقطاع
الوثائق المطلوبة:
- السجل التجاري
- عقد التأسيس
- قرارات مجلس الإدارة
- البطاقات الشخصية القطرية للمخوّلين بالتوقيع
- تفاصيل الملكية والمساهمين
كم مرة يتم تحديث بيانات اعرف عميلك؟
يُطلب من الشركات تحديث المستندات بشكل دوري أو عند حدوث تغييرات.
تعديل التفضيلات